貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
關于召開第十次股東大會的公告
貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《商業(yè)銀行公司治理指引》以及《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》的相關規(guī)定，貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二屆董事會擬召集召開貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行”）第十次股東大會。現(xiàn)將會議有關事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）召開時間：2025年12月1日(星期一)上午10時30分；
（二）召開地點：貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行總行二樓會議室；
（三）召集人：貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行第二屆董事會；
（四）會議方式：現(xiàn)場會議。
二、參會人員
貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股東、董事會成員、監(jiān)事會成員、經(jīng)營管理層成員，貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行特別邀請的相關部門領導和嘉賓等。
三、會議議題
（一）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度董事會工作報告》
（二）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度監(jiān)事會工作報告》
（三）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度財務情況及2025年財務預算報告》
（四）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度審計報告》
（五）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關于提取2024年度任意盈余公積金及一般風險準備的議案》
（六）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司關于2024年度利潤分配方案的議案》
（七）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度關聯(lián)交易情況報告暨2025年工作計劃》
（八）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度信息披露報告》
（九）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度公司治理情況報告》
（十）審議《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度董事、監(jiān)事履職情況評價報告》及《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年度高級管理人員履職情況評價報告》
四、會議回復、登記及簽到
（一）會議回復
本公告發(fā)布后，各位股東應在2025年11月25日前將參會人員名單反饋至貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行辦公室。
（二）會議簽到
出席會議的股東代表(或代理人)應于2025年12月1日10:00前攜帶如下手續(xù)到貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行總行二樓進行會議簽到。
1.自然人股東因故不能親自參會的，應委托代理人出席會議，出席會議的代理人應出示本人身份證原件及復印件、股東身份證復印件和《授權委托書》；
2.法人股東的法定代表人不能親自參會的，應委托代理人出席會議，出席會議的代理人應出示本人身份證原件及復印件、股東單位法定代表人身份證復印件、《授權委托書》；
3.以上登記材料除身份證原件外，由會議留存，復印件屬個人的本人應在復印件上簽署姓名，屬于單位的相關單位應在復印件上加蓋單位公章。
五、其他事項
（一）本公告在貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行各營業(yè)網(wǎng)點、官方網(wǎng)站等媒體公布。
（二）會務聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：程迎 李欣沂 龍金素
聯(lián)系電話：0851-88900320
聯(lián)系地址：貴安新區(qū)黨武鄉(xiāng)花溪大學城貴州師范大學南大門棟青路1號貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行辦公室
如有變化，另行通知。
特此公告
貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會
2025年11月10日
