貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
關(guān)于召開2025年臨時股東大會的公告
貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《商業(yè)銀行公司治理指引》以及《貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二屆董事會擬召集召開貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行”）2025年臨時股東大會?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）召開時間：2025年12月1日(星期一)上午10時30分；
（二）召開地點：貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行總行二樓會議室；
（三）召集人：貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行第二屆董事會；
（四）會議方式：現(xiàn)場會議。
二、參會人員
（一）貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股東或其代理人（全體股東有權(quán)出席會議，并可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行的股東）
（二）貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行董事、監(jiān)事和高級管理人員
（三）見證律師
（四）貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行特別邀請的相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓等
三、會議議題
（一）審議《關(guān)于<貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并貴州烏當農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、開陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等七家法人機構(gòu)可行性研究報告>的議案》
（二）審議《關(guān)于同意貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并貴州烏當農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、開陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等七家法人機構(gòu)的議案》
（三）審議《關(guān)于成立貴陽市市級統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行改革工作實施小組的議案》
（四）審議《關(guān)于制定<貴陽市市級統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行改革工作實施小組授權(quán)方案>的議案》
（五）審議《關(guān)于<貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并貴州烏當農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、開陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等七家法人機構(gòu)工作實施方案>的議案》
（六）審議《關(guān)于確定清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估基準日的議案》
（七）審議《關(guān)于<清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)處置工作方案>的議案》
（八）審議《關(guān)于原股東股份處置意見的議案》
（九）審議《關(guān)于貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并貴州烏當農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、開陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等七家法人機構(gòu)清產(chǎn)核資基準日至吸收合并完成期間經(jīng)營成果處置意見的議案》
（十）審議《關(guān)于<貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等八家法人機構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案>的議案》
（十一）審議《關(guān)于貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司授權(quán)主要負責人簽署貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并貴州烏當農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、開陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等七家法人機構(gòu)相關(guān)法律文書的議案》
（十二）審議《關(guān)于解散貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的議案》
（十三）審議《關(guān)于同意貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二屆董事會延長任期的議案》
四、會議回復(fù)、登記及簽到
（一）會議回復(fù)
本公告發(fā)布后，各位股東應(yīng)在2025年11月25日前將參會人員名單反饋至貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行辦公室。
（二）會議簽到
出席會議的股東(或代理人)應(yīng)于2025年12月1日10:00前攜帶如下手續(xù)到貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行總行二樓進行會議簽到。
1.自然人股東因故不能親自參會的，應(yīng)委托代理人出席會議，出席會議的代理人應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、股東身份證復(fù)印件和《授權(quán)委托書》；
2.法人股東的法定代表人不能親自參會的，應(yīng)委托代理人出席會議，出席會議的代理人應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、股東單位法定代表人身份證復(fù)印件、《授權(quán)委托書》；
3.以上登記材料除身份證原件外，由會議留存，復(fù)印件屬個人的本人應(yīng)在復(fù)印件上簽署姓名，屬于單位的相關(guān)單位應(yīng)在復(fù)印件上加蓋單位公章。
五、其他事項
（一）本公告在貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行各營業(yè)網(wǎng)點、官方網(wǎng)站等公布。本次股東大會資料，置備于辦公室供股東查閱。
（二）會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：程迎 李欣沂 龍金素
聯(lián)系電話：0851-88900320
聯(lián)系地址：貴安新區(qū)黨武鄉(xiāng)花溪大學(xué)城貴州師范大學(xué)南大門棟青路1號貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行辦公室
如有變化，另行通知。
特此公告
貴安新區(qū)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會
2025年11月14日
